法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-07-28 09:46:45 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
东南网11月25日讯福建日报记者 何金） “我们所有的进口冷链商品，都严格遵守相关防疫要求。”23日，泉州麦德龙超市负责人蔡京科对记者说，“进入麦德龙的进口冷链商品2025-07-28
在今早举行的索尼互娱State of Play发布会上，官方公布了最新加入PS+怀旧收藏目录的经典游戏，《生化危机2/3》将于今夏上线，敬请期待。·PS+怀旧收藏目录专门讲一些经典旧时代名作游戏回归，2025-07-28
发布者：淑敏 浏览量：5042发布时间：2023/1/14 11:37:58 回顾去年春节礼品市场，我们不难发现行业呈现出这三种结果：一是经销商卖货脱销，稳稳的赚了一笔；二是2025-07-28
台股跌幅25%，賺股息、慘賠價差 手上存股要停損嗎？｜天下雜誌
【理財五角課】今年以來，台股大盤波段跌幅一度超過25%，季線年線都失守，剛進場存股的投資人，帳面多半慘綠。投資人真的能等到微笑曲線嗎？該如何重新檢視手中持股？您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀，即可享2025-07-28
天下晨間新聞 投資人想什麼？台股價量背離，美防禦股獲青睞｜天下雜誌
投資人都在想什麼？台股價量背離，美股投資人轉向防禦股。┃最後一架軍機起飛，美軍結束20年阿富汗行動您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀，即可享全站不限篇數閱讀2025-07-28
勇士裁三人15人大名单出炉 五大囧留队辅佐水花发布时间：2017-08-30 15:48 来源:豫都网 我要投稿[摘要]北京时间10月21日消息，来自ESPN记者马克-斯皮尔斯的报道称，他得到的线报是2025-07-28
最新评论